Una mujer de Quequén quedó imputada por una estafa de 60 millones de pesos a una fábrica de quesos de Mar del Plata

Mar del Plata. La Justicia investiga a una mujer de 25 años acusada de obtener mercadería de una pyme láctea marplatense con transferencias bancarias apócrifas. La maniobra, según la fiscalía, alcanzó 33 operaciones entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos.

Un aviso desde Necochea destapó la operatoria

La denuncia se radicó el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, a partir de un llamado de atención de un comerciante de la zona de Necochea. Advirtió a los dueños de la fábrica que la sospechosa revendía los quesos a precios muy bajos. Ese dato motivó el control de los pagos pendientes.

Al revisar los movimientos, la empresa descubrió que el último depósito no se había acreditado. Extendieron la auditoría hacia atrás y detectaron la misma falla en las operaciones previas. Hasta ese momento, entregaban los pedidos sin verificar cada transferencia, dado el volumen y la frecuencia.

“En el caso no hay una frase textual atribuida a la fuente en el material recibido. La causa sigue bajo secreto de sumario.”Fuente judicial

Allanamiento en Quequén y mercadería secuestrada

La DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, ordenó un allanamiento en la vivienda de la sospechosa en Quequén. Personal policial secuestró 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

La detenida fue trasladada a Mar del Plata y se negó a declarar ante el fiscal. Horas después recuperó la libertad, aunque permanece imputada en una causa caratulada como estafa reiterada. La investigación continúa.

Controles de pago recomendados para los comercios

• Verificar cada transferencia antes de despachar la mercadería y exigir comprobante oficial del banco, no solo capturas de pantalla.
• Confrontar CBU, alias, monto y fecha de acreditación en el home banking del comercio.
• Activar alertas automáticas de movimiento por mail o aplicación y revisarlas a diario.
• Implementar una caja de ahorro exclusiva para cobros y conciliarla al cierre de cada jornada.
• Establecer topes de crédito y plazos de espera antes de confirmar pedidos a clientes nuevos o con historial breve.
• Conservar comprobantes físicos y digitales, con fecha y firma del receptor, para eventuales reclamos judiciales.
• Denunciar cualquier sospecha en comisaría o fiscalía especializada y evitar acuerdos extrajudiciales sin asesoramiento legal.