Aduana privada: cinco fiscales federales piden detener a exdirectivos del Puerto de Rosario por blanquear dinero narco y de la corrupción catalana

Cinco fiscales federales de Rosario pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que investiga a la concesionaria del puerto local como una estructura dedicada al lavado de activos durante casi 16 años. La acusación describe un esquema de tres pasos por el que ingresaron a la terminal fondos del narcotráfico rosarino y de la corrupción política catalana para luego salir al circuito legal como precio de venta de acciones.

El hombre clave: un contador con condena previa por narcotráfico

El eje de la imputación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según la investigación, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad.

Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas. La causa actual agrega otra capa: entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros transferidos desde una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol i Soley.

“La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.”Ministerio Público Fiscal

El mecanismo: inversión narco, venta de acciones y salida por un préstamo simulado

• Paso uno: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria a través de una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de TPR.
• Paso dos: entre 2010 y 2012 el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, lo que transformó el activo: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta.
• Paso tres: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales señalaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de co

Carátula y medidas

La pesquisa se encuentra en etapa de instrucción y la carátula provisoria es lavado de dinero y narcotráfico. El embargo pedido sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares. La línea 144 recibe denuncias vinculadas a la problemática de lavado de activos y narcotráfico.